本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年7月23日发出会议通知, 2007年7月30日在福州市以通讯的方式召开,应参会董事九人,实参会八人,傅德正董事因无法取得联系未出席本次会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定。会议由刘永和董事长主持,会议按既定议程审议并做出如下决议：

    一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于撤换傅德正先生公司五届董事会董事》的议案。

    因傅德正董事连续三次未能出席董事会会议,也未授权其他董事出席董事会会议,公司现也无法联系其本人,根据《公司章程》之规定,董事会提议撤换傅德正先生公司五届董事会董事。本议案需提交股东大会审议。

    二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补温书林先生为公司五届董事会董事》的议案。

    根据公司第二大股东深圳拓博实业有限公司推荐温书林先生为公司五届董事会董事,任期同届。本议案需提交股东大会审议 。(温书林先生简历附后)

    特此公告

    福建三农集团股份有限公司董事会

    二零零七年七月三十日

    附件:

    简 历

    温书林,男,1961年10月5日生于山东省招远市；1979年9月至1983年9月北京大学国际政治系读大学本科,并取得法学学士学位；1983年9月至1990年9月先后任大学教师、北京通利公司经理,1990年至1992年9月美国怀俄明大学访问学者；1992年9月至2001年9月任富利昌公司总裁；2001年9月至今任天力国际发展有限公司董事长、深圳市龙侨投资发展有限公司董事长、北京天力兴业投资有限公司董事长、深圳市拓博实业有限公司董事长；未被深圳证券交易所、中国证监会及其他有关部门处罚；为公司股东深圳拓博实业有限公司推荐提名；未持有本公司股票。