一、 会议时间：2001年9月21日（星期五）上午九时。

    二、 会议地点：福州市湖东路298号伊法达大厦五层福建三农办事处会议室。

    三、 会议议程：

    1、关于改变5800万元募集资金用途,投资公司5000t/a固草项目的议案。

    2、公司章程修正案。(有关内容见董事会决议公告)

    3、关于拨款1.5亿元资金短期内购买国债的议案。( 有关内容见董事会决议公 告)

    4、关于公司与福建天香集团股份有限公司相互提供7000 万元贷款担保限额的 议案。

    5、审议其它事项

    四、 参加会议办法

    1、 出席会议的对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年9月14日当天收市时在深圳证券有限公司登记在册的本公司股 东及其合法代表人均可参加会议。

    2、 登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡, 法人股东代表凭单位 有效授予资格介绍信到本公司董秘办公室登记, 外地个人股东可用信函或传真方式 登记。

    3、 登记时间：

    2001年9月19日上午9时至11时,下午14时至17时。

    4、 公司驻福州办事处地址：福州市湖东路298号伊法达大厦五层

    联系电话：0591－7840852

    传 真：0591－7810369

    邮政编码：350003

    联 系 人：丁艳、黄燕

    5、 与会股东住宿及交通费用自理、会期半天。

    

福建三农集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO一年八月十八日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/ 女士代表我单位（个人）出席福建三农集团股份 有限公司2001年第一次临时股东大会, 并代为行驶表决权（请对各项议案明确表示 赞成,反对、弃权）

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2001年 月 日

    回 执

    截止2001年9月日,我单位（个人）持有福建三农集团股份有限公司股票 股, 拟参加公司2001年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐号：

    股东姓名（盖章）：

    　 2001年9月 日

    注授权委托书和回执剪报及复印均有效。