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一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年6月29日上午九时
2、召开地点：福州市邦辉大酒店二楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司第五届董事会董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。至理律师事务所王新颖律师作为本次股东大会的见证律师出席了会议,并出具了法律意见书。
三、会议出席情况：
出席会议股东及股东代表共计8人,代表有效股份4110.944万股,占公司总股本20.71％,其中社会公众股股东6人,所持股份8.56万股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.7％。
四、议案审议情况
出席会议股东经认真审议,以书面记名表决方式逐项审议了以下议案：
(一)、审议《关于重大会计差错更正的议案》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(二)、审议《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(三)、审议《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》；
1、总的表决情况：
同意2107.844万股,占出席会议非关联股东所持表决权的99.85％；反对3.1股,占出席会议非关联股东所持表决权0.15％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。因股东西安飞天科工贸集团有限责任公司是本议案的关联方,在表决时予以回避,未参加表决。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权63.79％；反对3.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权36.21％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(四)、审议《关于处置固定资产的议案》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(五)、审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(六)、股东大会对《公司2006年年度报告》及摘要；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(七)、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(八)、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意4107.844万股,占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对3.1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权63.79％；反对3.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权36.21％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(九)、审议《公司2006年度财务决算报告》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十)、审议《公司2006年度分配议案》；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十一)、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案；
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十二)、审议《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的议案；
1、总的表决情况：
同意4107.844万股,占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对3.1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权63.79％；反对3.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权36.21％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十三)、审议《关于处理陕西红盾在线科技有限公司股权及相关债权的议案》；
1、总的表决情况：
同意4107.844万股,占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对3.1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权63.79％；反对3.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权36.21％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十四)、审议《关于提请处理武汉长兴石化产品有限公司清偿占用资金的议案》；
1、总的表决情况：
同意4107.844万股,占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对3.1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权63.79％；反对3.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权36.21％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十五)、审议《关于处理东营三农化工有限公司股权的议案》；
1、总的表决情况：
同意4107.844万股,占出席会议所有股东所持表决权99.92％；反对3.1万股,占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意5.46万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权63.79％；反对3.1万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权36.21％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
(十六)、审议《公司董事、监事薪酬调整方案》
1、总的表决情况：
同意4110.944万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意8.56万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
五、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书
福建至理律师事务所王新颖律师作为2006年度股东大会的见证律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2、福建至理律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
福建三农集团股份有限公司
2006年年度股东大会
2007年6月29日
