本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三农集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年6月29日下午在福州市召开,应参会监事三人,实参会三人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定。会议由陈秀仁监事长主持,会议按既定议程审议并做出如下决议:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于与福建省昌源投资股份有限公司达成债权、债务和解的议案》;
    基于福建昌源拟进行资产重组,公司监事会同意董事会的意见,建议公司尽快与福建昌源签订和解协议,并授权有关人员办理具体事宜。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》;
    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司信息披露事务管理办法》;
    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司内部控制制度》;
    五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司董事、监事和高级高管人员所持本公司股份及其变动管理规则》;
    六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司接待和推广管理办法》;
    七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司财务管理办法(2007年修订)》。
    特此公告
    福建三农集团股份有限公司监事会
    2007年6月29日