本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年6月29日下午在福州市召开,应参会董事九人,实参会八人,傅德正董事未出席本次会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定。会议由刘永和董事长主持,会议按既定议程审议并做出如下决议：

    一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于与福建省昌源投资股份有限公司达成债权、债务和解的议案》；

    1999年3月6日公司董事会同意为福建中福实业股份有限公司(现为福建省昌源投资股份有限公司)(以下称“福建昌源”)向福州市新店信用社借款800万元提供担保,担保期限一年,因福建昌源未能偿还到期债务,致使我司承担连带责任。2001年12月至2003年12月间,福州市新店信用社先后七次从我司帐户划走款项计5,497,997.36元。

    基于福建昌源拟进行资产重组,公司管理层与福建昌源经多次协商并达成了初步协议,即拟由福建昌源分二期支付上述应收款项的50％计2,748,999.00元,我司在收到上述款项后与福建昌源的债权将全部免除。建议公司尽快与福建昌源签订和解协议,并授权有关人员办理具体事宜。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见：认为该议案不存在损害公司中、小股东利益的行为。

    二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；(全文详见巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN和证券时报上)

    三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司信息披露事务管理办法》；(全文详见巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN)

    四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司内部控制制度》；(全文详见巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN)

    五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司董事、监事和高级高管人员所持本公司股份及其变动管理规则》；(全文详见巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN)

    六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司接待和推广管理办法》；(全文详见巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN)

    七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司财务管理办法(2007年修订)》。

    特此公告：

    福建三农集团股份有限公司董事会

    2007年6月29日