重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司五届董事会

    2、会议时间：2007年6月29日上午九时

    3、会议地点：福州市温泉路58号邦辉大酒店四楼会议室

    4、召开方式：现场投票表决

    二、会议议程：

    1、审议《关于重大会计差错更正的议案》；

    2、审议《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

    3、审议《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》,此议案关联股东需回避表决；

    4、审议《关于处置固定资产的议案》；

    5、审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》；

    6、审议《公司2006年年度报告》及摘要；

    7、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    8、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    9、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    10、审议《公司2006年度分配预案》；

    11、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案；

    12、审议《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的预案；

    13、审议《关于处理陕西红盾在线科技有限公司股权及相关债权的议案》；

    14、审议《关于提请处理武汉长兴石化产品有限公司清偿占用资金的议案》；

    15、审议《关于处理东营三农化工有限公司股权的议案》；

    16、审议《公司董事、监事薪酬调整方案》。

    (议案第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二项经五届董事会第二次次会议审议通过,议案第八项经五届监事会第二次会议审议通过,并于2007年4月18日公告于《证券时报》上；议案十三、十四、十五经五届董事会临时会议审议通过,并于2007年6月7日公告于《证券时报》上；议案十六经五届董事会第一次会议审议通过,并于2006年12月6日公告于《证券时报》上)

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。

    2、2007年6月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2007年6月28日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00；

    2、登记地点：福建省福州市湖东路298号伊法达大厦四层福建三农董秘办；

    3、登记方式：

    (1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

    (2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

    (3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董秘办,并注明参加股东大会。

    五、其他事项

    1、与会股东食宿及交通费用自理。

    2、联系地址：福州市湖东路298号伊法达大厦四层福建三农集团董秘办

    联系人：丁艳、陈少华

    联系电话/传真：0591-87800884、87829165/87810369

    邮编：350003

    六、授权委托书(附后)

    福建三农集团股份有限公司董事会

    2007年6月7日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席福建三农集团股份有限公司2006年年度股东大会,并代为全权行使表决权。

    委托人(签章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人(签名)： 代理人身份证号码：

    委托日期：