本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年1月30日发出通知, 2007年2月5日在福州市以通讯方式召开,应参会董事九人,实到八人,傅德正董事因无法取得联系未出席本次会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定。会议由董事长刘永和主持,会议按既定议程审议并做出如下决议：

    一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于处理陕西红盾在线科技有限公司股权及相关债权的议案》,同意将此议案提交股东大会审议。

    经过福建省公安厅的侦查和核实,原转入陕西红盾在线科技有限公司(以下简称：陕西红盾),归属于本公司的往来资金1525万元,实际已被公司实际控制人邱忠保占用；公司帐上列示转入北京万斯达科技有限公司(以下简称：北京万斯达)3232万元,用于收购陕西红盾75%股权的股权转让款实际也已被公司实际控制人邱忠保占用。

    基于上述事实,为了尽可能挽回损失,在省公安厅的协调下,本公司、北京万斯达及陕西红盾经过多次协商,由陕西红盾一次性支付给本公司300万元作为因上述事项给本公司造成损失的资金占用费,本公司收到补偿金后将不再向北京万斯达及陕西红盾追偿相关的经济责任,同时,本公司将保留对公司实际控制人邱忠保的追偿权。

    二、会议以7票同意,0票反对,1票弃权,表决通过了《关于提请处理武汉长兴石化产品有限公司清偿占用资金的议案》,同意将此议案提交股东大会审议。

    独立董事黄一武先生因时间较短对此事不太了解,董事会表决中投了弃权票。

    鉴于2005年3月28日,武汉长兴石化产品有限公司与我司签订借款2000万元的资金协议及2005年4月23日签订的还款协议,经福建省公安厅经侦总队专案组侦查和核实,武汉长兴石化产品有限公司已被当地工商部门注销,现是个空壳公司,已无任何资产可供偿还我司借款。经省公安厅专案组与法人代表王火明商谈,他本人同意偿还200万元被其占用的资金,其余1800万元要求我司不再向其追偿。

    由于上述原因,并考虑到武汉长兴石化产品有限公司及其法人代表王火明已无其它资产可供执行,董事会原则上同意王火明在偿还200万元资金后不再向其追偿欠款。但我司仍保留继续向实际占用人邱忠保追偿上述占用资金的权利。

    三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于处理东营三农化工有限公司股权的议案》,同意将此议案提交股东大会审议。

    本公司与山东省垦利化肥厂于2002年1月共同出资组建了东营三农化工有限公司(以下称：东营公司),由于种种原因,该公司经营极其困难,并长期处于停产状态。为了减少损失,盘活东营公司的闲置资产,董事会同意处置公司持有的东营公司股权,并授权公司经营班子组织人员清理该公司的资产及负债,并与山东垦利化肥厂达成相关协议。

    截止2006年12月31日,公司对东营公司帐面投资余额为2,063,433.55元,已计提减值准备2,063,432.55元。本次资产处置收入为70万元。

    四、上述事项因涉及公司实际控制人邱忠保的案件尚未结案,为便于该案件的侦查,应相关部门的要求,公司董事会未能就上述事项及时披露,特向投资者致歉。

    特此公告

    福建三农集团股份有限公司董事会

    2007年6月6日