本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月10日发出会会议通知,2007年4月16日在福州市召开,应到监事3名,实到监事3名,监事会主席陈秀仁主持了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了以下议案：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告》及摘要,同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。

    监事会经过认真审核,出具了审核意见：认为公司2006年度报告真实的反映了公司的基本情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,财务报告的编制符合《企业会计准则》《企业会计制度》的规定。

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》,同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。

    三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会就2006年度报告被福建华兴有限责任会计师事务所出具无法表示意见审计报告的说明》。

    监事会认同董事会对福建华兴有限责任会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的说明,同时要求董事会配合证券监管部门的调查工作。

    四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2006年度公司净利润为-2306.37万元,故不作利润分配,也不进行公积金转增股本。

    五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案,同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。

    六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审计通过了《关于重大会计差错更正的议案》,同意将本议案提交2006年股东大会审议。

    公司监事会认为：公司会计差错采用追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,经调整后的会计报表,客观、真实的反映了公司的财务状况。

    七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审计通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。

    八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》,同意将本议案提交2006年度股东大会审议。

    九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的预案,同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议

    十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》,同意将本议案提交2006年度股东大会审议。

    监事会通过认真审议,同意公司根据2006年2月15日财政部颁布了新的《企业会计准则》的要求变更会计政策、会计估计。

    特此公告

    福建三农集团股份有限公司监事会

    2007年4月16日