本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司四董事会临时会议于2006年8月7日以通讯方式召开，应到董事八名，实到七名，董事长季年谊因被福建省检察院逮捕未能出席，独立董事骞国政因公务未出席本次会议授权独立董事张效公代为表决，会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定，会议经审议并通过以下决议：

    以七票同意，0票反对，0票弃权，推举董事刘永和先生临时代为履行董事长职责并主持公司日常工作。

    特此公告