福建三农集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日在本公司会议 室召开。出席会议的股东及股东代理人共25人,代表股份8778.3409万股, 占公司有 表决权总股份15266.88万股的57.49％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 因疏忽遗漏, 本次大会由第一大股东三明市国有资产管理局在大会上直接提出审议 公司2000年度财务决算报告。会议由公司三届董事会董事长授权韩健先生主持, 以 记名投票表决方式逐项通过了如下决议。

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》

    赞成票23张,代表股份7637.86万股,占出席会议有表决权股份的87.01％, 无反 对票；无弃权票；未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席会议有表决权 股份的12.99％。

    二、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》

    赞成票23张,代表股份7637.86万股,占出席会议有表决权股份的87.01％, 无反 对票；无弃权票；未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席会议有表决权 股份的12.99％。

    三、审议通过公司《2000年度财务决算报告》

    赞成票23张,代表股份7637.86万股,占出席会议有表决权股份的87.01％, 无反 对票；无弃权票；未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席会议有表决权 股份的12.99％。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策的议案》

    赞成票23张,代表股份7637.86万股,占出席会议有表决权股份的87.01％, 无反 对票；无弃权票；未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席会议有表决权 股份的12.99％。

    五、审议通过公司《关于公司董事、监事报酬的议案》

    赞成票21张,代表股份7636.46万股,占出席会议有表决权股份的86.99％, 无反 对票；弃权票2张；代表股份1.4万股,占出席会议有表决权股份的0.02％,未收回表 决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席会议有表决权股份的12.99％。

    六、选举产生新任董事成员：

    1.选举黄一宪先生为公司新任董事,赞成票20张,代表股份4566.495万股, 占出 席会议有表决权股份的52.02％,反对票3张；代表股份3071.365万股,占出席会议有 表决权股份的34.99％,无弃权票。未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出 席会议有表决权股份的12.99％。

    2.选举陈剑先生为公司新任董事,赞成票20张,代表股份4566.495万股, 占出席 会议有表决权股份的52.02％,反对票3张；代表股份3071.365万股,占出席会议有表 决权股份的34.99％,无弃权票。未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席 会议有表决权股份的12.99％。

    3.选举姚建敏先生为公司新任董事,赞成票20张,代表股份4566.495万股, 占出 席会议有表决权股份的52.02％,反对票3张；代表股份3071.365万股,占出席会议有 表决权股份的34.99％,无弃权票。未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出 席会议有表决权股份的12.99％。

    4.选举王平先生为公司新任董事,赞成票20张,代表股份4566.495万股, 占出席 会议有表决权股份的52.02％,反对票3张；代表股份3071.365万股,占出席会议有表 决权股份的34.99％,无弃权票。未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出席 会议有表决权股份的12.99％。

    5.选举朱文龙先生为公司新任董事,赞成票20张,代表股份4566.495万股, 占出 席会议有表决权股份的52.02％,反对票3张；代表股份3071.365万股,占出席会议有 表决权股份的34.99％,无弃权票。未收回表决票2张,代表股份1140.4809万股,占出 席会议有表决权股份的12.99％。

    七、会议根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》第33条的规定, 由刘永和代表公司董事会对本公司配股完成当年加权平均净资产收益率未达银行同 期存款利率的情况作出解释说明。

    八、会议接受了原董事庄季希、陈万福、杨裕国、周建山、王健和原董事会秘 书郑于强先生的辞职申请,并对他们一年来的辛勤工作表示感谢。

    本次股东大会经福州至理律师事务所蒋方斌律师现场见证,并出具见证书,会议 程序及决议内容真实、合法有效。

    特此公告