本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司四届监事会第十二次会议于2006年5月28日发出会议通知，2006年6月8日在福州市湖东路298号伊法达大厦公司会议室召开，应到会监事3名,实到会监事1名,刘一监事会主席未到会授权陈秀仁监事主持会议并表决，王咏梅监事未出席本次会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审计通过公司拟于2005年度计提资产减值准备的议案，同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议,关联股东需回避表决本议案。

    二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审计通过了公司拟于2005年度核销及处置部分资产的议案，同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。

    三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年年度报告》及摘要，同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。

    四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。

    五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会就2005年度报告被福建华兴有限责任会计师事务所出具无法表示意见审计报告的说明》。

    监事会认同董事会对福建华兴有限责任会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的说明，同时要求董事会配合监管部门调查，切实抓好各项整改工作的落实。

    六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年度分配预案》，同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2005年度公司亏损1,119,104,565.49元,故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。

    七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所为公司2006年度审计机构》的议案，同意将本议案提交公司2005年度股东大会审议。

    八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

    特此公告