福建三农集团股份有限公司三届十二次董事会于2001年4月20 日上午在本公司 福州办事处召开，应到董事9人，实到董事7人，蔡玉林董事委托韩健董事行使表决 权。王健董事提出辞呈未出席会议；公司监事会全体成员列席了会议。符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议就本公司第一大股东三明市国有资产管理局( 持 有本公司20.31％股份)提出的改选公司董事会的提案进行了审核。根据《上市公司 股东大会规范意见(2000年修订)》第十二条之规定，现将有关增加2000年年度股东 大会的议案公告如下：

    鉴于本届董事会已5名董事提出辞去董事职务， 同意公司第一大股东提名推荐 的下列人员作为董事候选人，并提交将于2001年5月10日召开的股东大会审议。

    1.黄一宪 男 汉族 1954年12月出生 重庆人 大学文化 经济师 中共党 员

    1984年任重庆饮料一厂厂长

    1986年任中国天府可乐集团公司企业管理办公室主任

    1986年取得国家经济管理干部资格

    1989年任中国天府可乐集团公司总经理助理

    1991年任中国天府集团供销公司总经理

    1992年受聘为重庆工业企业供销工作研究会常务理事

    1994年任百事可乐公司中国西南区(重庆)、华北(北京)市场销售总监

    1998年任西安飞天科工贸集团有限公司副总裁至今

    2.陈剑 男 汉族 1969年6月出生 上海市人 大专学历 注册会计师

    1990年上海室内装饰(集团)有限公司财务科科长

    1996年上海华合实业有限公司财务总监

    1999年中国飞天实业集团有限公司上海公司财务总监至今

    3.姚建敏 男 汉族 1955年6月出生 河北保定市人 大专学历 中共党员

    1971年部队服役17年

    1987年西安市人大常委办公室任行政处处长，兼机关劳动服务公司经理

    1994年退休

    1994年西安飞天集团总裁办公室主任至今

    4.王平 男 汉族 1962年12月出生 陕西人 硕士研究生 助理讲师 中共 党员

    1981年陕西商南县中学任教

    1988年陕西商南县委常委

    1989年陕西商州师范团委书记、办公室主任

    1996年受陕西商洛地委组织部委派到丹凤县挂职锻炼

    1997年陕西《喜剧杂志》和《处女地》杂志副总编辑

    1999年东方国际伪中心从事技术和市场开发工作

    5.朱文龙 男 汉族 1954年3月出生 上海市人 大专学历 高级经济师 注 册会计师 中共党员

    1964年上海市虹口区税务局第一税务所税务专管员

    1982年上海市虹口区税务局第一税务所副所长

    1984年上海市虹口区税务局副局长

    1991年上海市税务局稽查大队副大队长

    1994年上海市税务局稽查大队大队长

    1998年上海市财政局法制处调研员

    2000年退休

    董事会秘书郑于强在本次会议上提出辞去董事会秘书职务。