本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三农集团股份有限公司四届董事会十七次会议通知于2005年7月18日以通迅方式发出,并于2005年7月28日在福州市伊法达大厦五层公司会议室召开,会议由季年谊董事长主持,应到会董事9人,实到会董事6人,骞国政独立董事、张效公独立董事请假未出席本次会议,委托萧志东独立董事代为表决,陈剑董事因身体健康原因未参加本次会议,公司监事列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议按既定议程审议并作出如下决议:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2005年半年度报告正文》及摘要;
    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《陈剑董事因身体健康原因辞去公司董事的报告》。
    特此公告
    
福建三农集团股份有限公司董事会    2005年7月28日