监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建三农集团股份有限公司四届监事会第九次会议于2005年5月16日以通讯方式通知了公司监事，会议于2005年5月26日以通讯方式召开，应参会监事 3人，实参会监事3人，会议由监事会主席刘一先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司章程修正案》，同意将本修正案作为特别提案提交公司2004年度股东大会审议。

    二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《股东大会议事规则修正案》，同意将本提案提交公司2004年度股东大会审议。

    三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

    四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用本部的房产及土地向金融机构抵押借款的议案》，同意将本议案提公司2004年度股东大会审议。

    五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2004年度股东大会的通知》。

    特此公告