福建三农集团股份有限公司四届监事会第八次会议于2005年4月28日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,会议由监事会主席刘一先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规
    和本公司《章程》的规定。会议按既定议程审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年度报告》及摘要的提案,同意将本提案提交公司2004年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司2004年度监事会报告》,同意将本报告提交公司2004年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于用资本公积金弥补公司2004年度亏损的议案》,同意将本预案提公司2004年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司监事会就董事会对2004年度审计报告专项说明的意见》。
    五、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。
    特此公告
福建三农集团股份有限公司监事会    二零零五年四月二十八日