本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会对公司对外担保及大股东关联企业占用公司资金的行为进行了专项清查,发现公司存在为关联公司提供担保及大股东关联企业占用公司资金未披露的行为，现将清查情况公告如下:

    一、为关联公司提供担保的情形

    2003年9月20日为珠海经济特区熔灏科技发展集团公司向深圳发展银行贷款3500万元提供担保。

    2004年10月14日为中油龙昌集团股份有限公司向上海银行浦江支行贷款950万元提供担保。

    二、大股东关联企业占用公司资金的行为。

    公司外埠存款和国债投资款3.05亿元为关联企业占用，各关联方及占用金额如下表：

    关联方                            金额（万元）
    上海恒翔大酒店                         2000
    上海原创投资发展有限公司               2000
    上海原创实业发展有限公司               2500
    上海安正教育科技发展有限公司           1700
    西安飞羽实业有限公司                   2300
    西安佳安房地产开发有限公司             3500
    广东景江实业有限公司                   5000
    中油管道实业投资有限公司               5500
    山西富德投资有限公司                   4000
    武汉长兴石化产品有限公司               2000
    合计                                  30500

    为保证公司合法权益不受侵害，针对关联方占款，公司已与大股东及其关联企业进行协商。大股东表示全力配合此项工作，并就关联方占用公司资金向公司出具了不可撤消的连带责任保证的还款承诺书，同时制定了切实可行的资金归还方案，明确还款方式、时间和金额。

    经与大股东及相关关联企业协商，制定了以下还款方案：

    1、还款措施

    采用信用担保和产权抵押的方式，即：（1）、因是大股东关联企业占用，所以西安飞天科工贸集团有限公司要提供担保；（2）、以资产抵押。为保护公司利益，公司要求大股东对相关抵押资产聘请会计师事务所进行评估，相关工作正在进行之中，以保证资产的安全。

    2、还款时间安排

    以两年为期限，具体时间安排如下：

    （1）、第一年（2005年）约归还1.5亿元，其中2005年6月30日前归还5000万元，9月30日前归还5000万元，12月30日前归还5000万元。

    （2）、第二年（2006年）每季度归还3875万元。

    三、其它事项

    1、公司为关联公司提供担保及公司大股东关联企业占用公司资金的情形给公司造成了潜在风险的可能，也降低了公司资金的使用效率。公司董事会一定认真吸取教训，对公司日常经营加强管理，减少上述问题对公司可能造成的负面影响，对公司关联方占用资金问题及或有负债进行认真清理，力争在规定的时间内督促解决和处理好关联方占款问题，避免再发生类似问题，以维护公司合法利益。相关事项公司将在2004年度报告中予以全面披露。

    2、现公司主营业务生产经营情况一切正常，对外出口业务绩效显著。子公司福建汇天生物药业有限公司引进国家一类新药“来氟米特”已取得国家生产许可证，其生产线的建设安装即将完成，预计六月底将完成国家GMP认证。

    3、公司董事会在此提醒投资者注意投资风险。

    特此公告

    

福建三农集团股份有限公司董事会

    2005年4月18日