福建三农集团股份有限公司四届监事会第六次会议于2004年8月26日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层召开，会议由监事会主席刘一先生主持，公司全体监事列席了本次会议。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《福建三农集团股份有限公司2004年半年度报告》及摘要。

    二、审议通过了《福建三农集团股份有限公司2004年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

    会议同意董事会拟定的公司2004年中期的利润分配、资本公积金转增股本预案：不进行利润分配，未分配利润转入下期分配；也不进行公积金转增股本的分配方案。

    三、审议通过了《公司章程》修正案。同意董事会将本修正案作为特别议案列入公司2004年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于增选公司董事的提案》。同意董事会将本提案列入2004年第一次临时股东大会逐项审议。

    五、审议通过了《关于集团本部战略性搬迁方案的提案》。同意董事会将本提案列入2004年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过了公司《关于召开2004年第一次临时会议的通知》

    特此公告