福建三农集团股份有限公司四届董事会第十次会议于2004年6月28日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，会议由黄一宪先生主持，应到董事7人，实到董事6人，姚建敏先生因病请假未出席本次会议，公司监事列席了会议。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于推荐公司董事长的提案》；（附黄一宪先生简历）

    由于姚建敏先生因病住院不能主持工作，已提请公司董事会辞去董事长职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，张效公等董事的联合提名、公司董事会提名委员会意见，会议一致选举黄一宪先生为公司四届董事会董事长。

    公司董事会对姚建敏先生在担任董事长期间的辛勤工作表示衷心的感谢，并祝愿他早日恢复健康。

    二、审议通过《关于提名刘永和先生担任公司总经理的提案》；（附刘永和先生简历）

    根据黄一宪董事长提名、公司董事会提名委员会的意见，会议同意聘请刘永和先生为公司总经理，任期同届。

    三、审议通过《关于投资组建三农阿根廷公司的提案》。

    会议同意三农化学进出口有限公司出资10.2万美元，以机器设备、原材料投入，占注册资本的51%与阿根廷金峰公司合资组建三农阿根廷公司。

    特此公告

    

福建三农集团股份有限公司董事会

    二零零四年六月二十八日

    附件：

    关于推荐黄一宪先生担任公司董事长的意见

    公司董事会：

    由于姚建敏先生因病住院，不能主持工作，已向董事会提出辞去董事长职务，为了使公司工作的顺利进行，圆满完成四届董事会的使命，我等推荐黄一宪先生担任公司董事长。黄一宪先生一直从事企业的经营管理领导工作，具备丰富的管理经验，有较强的经营决策能力，具备担任董事长的能力。

    

刘永和 陈剑 骞国政 张效公 萧志东

    2004年6月28日

    福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会关于选举黄一宪先生任公司董事长的审查意见

    根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作条例》等有关规定，福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会就选举黄一宪先生为公司董事长的议案，对黄一宪先生的任职资格进行审查并形成如下意见：

    根据黄一宪先生的履历、工作业绩等情况的审查。委员会认为：黄一宪先生具备担任董事长的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力；未发现黄一宪先生存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。同意将提案列四届十次会议进行选举。

    

福建三农集团股份有限公司

    董事会提名委员会：张效公

    骞国政

    萧志东

    2004年6月28日

    关于提名刘永和先生担任公司总经理的意见

    公司董事会：

    我作为公司董事长，特向董事会提名刘永和先生提任公司总经理。刘永和先生自1997年以来一直担任公司董事，对公司的发展状况有较深的认识，同时他也具备经济财务方面的专业知识以及经营管理方面的丰富经验，具备担任公司总经理的能力

    

福建三农集团股份有限公司

    董事长：黄一宪

    2004年6月28日

    福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名刘永和为公司总经理的审查意见

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作条例》等有关法律、法规的规定，福建三农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会就聘任刘永和先生为公司总经理事宜，对刘永和先生的任职资格进行审查并形成如下意见：

    根据刘永和先生的履历、工作业绩等情况。委员会认为：刘永和先生一直从事企业的经营管理领导工作，有较高的业务水平；同时，未发现刘永和先生存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。

    

福建三农集团股份有限公司

    董事会提名委员会：张效公

    骞国政

    萧志东

    2004年6月28日

    1、黄一宪先生简历

    黄一宪，男，汉族，1954年出生，重庆人，大学文化，经济师，中共党员、在读EMBA。

    1984年任重庆饮料一厂厂长；

    1986年任中国天府可乐集团公司企业管理办公室主任；

    1986年取得国家经济管理干部资格；

    1989年任中国天府可乐集团公司总经理助理；

    1991年任中国天府集团供销公司总经理；

    1992年受聘为重庆工业企业供销工作研究会常务理事；

    1994年任百事可乐公司中国西南区（重庆）、华北（北京）市场销售总监；

    1998年任西安飞天科工贸集团有限公司副总裁；

    2001年受聘为福建三农集团股份有限公司董事、常务副总经理，福建汇天生物药业有限公司董事长；

    2002年8月至2004年6月受聘为福建三农集团股份有限公司总经理；

    2004年6月28日选举为福建三农集团股份有限公司董事长。

    2、刘永和先生简历

    刘永和，男、汉族、福建永泰人、1963年出生、大学学历、高级经济师、中共党员。

    1983年至1992年在福建省池潭电厂计财科任科员、科长；

    1992年至1996年在福建省三明市财政局任科员；

    1996年至2002年福建省在三明市国有资产投资经营公司任总经理助理、总经理；

    1997年至今任福建三农集团股份有限公司董事；

    2004年6月28日受聘为福建三农集团股份有限公司总经理。