福建三农集团股份有限公司四届监事会会议于2004年6月15日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层召开，会议由监事会主席刘一先生主持，应到会监事3人，实到会监事3人，会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于解除国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金的实施意见》

    会议研究决定将此议案作为关联交易特别提案，建议公司董事会将此提案列入公司2003年度股东大会进行审议表决。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议通过了《关于解除公司国有身份职工劳动关系、划拔安置补偿金的提案》

    会议研究决定建议公司董事会研究将此提案列入公司2003年度股东大会进行审议。

    特此公告