经公司三届十一次董事会研究决定：于2001年5月10日召开2000年股东大会,现 将有关事项通知如下：

    一、会议时间：

    2001年5月10日(星期四)上午九点三十分,会期半天。

    二、会议地址：

    福建省三明市徐碧,本公司办公楼四楼会议室；

    三、会议议题：

    1、审议公司2000年董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年利润分配预案和2001年利润分配政策的议案；

    4、审议关于公司董事、监事报酬的议案；

    四、出席会议资格：

    1.凡2001年4月27日(星期五) 下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司 股东或其授权的代表；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    请符合上述条件的股东于2001年5月7日至5月9日办理出席会议资格登记手续；

    上午：8：30－11：30 下午15：00－18：00

    1.登记地点：三明市徐碧本公司股证办

    电话：0598－8238185 传真：0598－8242852 联系人：邹昆彬、吴秋萍

    2.法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表代理资格证明以及公民身 份证登记,外地股东可信函或传真登记；

    3.公众股东持股东帐户及个人身份证登记；

    4.委托代理人持身份证授权委托书(样式见下表)委托人股东帐户登记；

    5.出席会议的股东食宿及交通费自理。