福建三农集团股份有限公司四届监事会第四次会议于2004年4月11日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘一先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年年度报告》及摘要。

    二、审议通过了《公司2003年度监事会报告》，同意将本报告提交公司2003年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司2003年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

    经审议，监事会同意公司董事会决定的因考虑公司发展的实际需要，2003年度不进行利润分配，未分配利润转结下期；同时不进行资本公积金转增股本的2003年年度利润分配及公积金转增股本的预案。

    特此公告