福建三农集团股份有限公司四届董事会第六次会议于2004年4月11日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，会议由黄一宪先生主持，应到董事7人，实到董事5人，姚建敏先生因病请假委托黄一宪先生主持会议并代行表决权、刘永和先生因事请假委托萧志东先生代行表决权，公司全体监事列席了会议。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度报告》及摘要；

    二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；

    四、审议通过《公司2003年度财务结算报告》；

    五、审议通过公司《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润5,399,697.99元，按实现净利润的10%提取法定公积金623,327.53元(含子公司提取数)，按净利润的5%提取法定公益金311,663.76元(含子公司提取数)后，本年度可供股东分配的利润4,464,706.70元，加上2002年未分配64,550,692.67元，本年度可供股东分配的利润为69,015,399.37元。

    根据公司发展的实际需要，经研究，拟定公司2003年度分配及公积金转增股本的预案为：不进行利润分配，未分配利润69,015,399.37元待后年度分配。同时，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交2003年股东大会审议通过。

    六、审议通过公司《关于2004年度利润分配政策的预案》；

    公司利润分配方案将根据公司的实际情况而定，预计2004年度公司将不进行利润分配。公司董事会保留根据公司的实际情况对该政策进行调整的权力。

    七、审议通过《福建三农集团股份有限公司财务管理制度》。

    除本次会议审议的第三项议程外，其余各项议程均需提交公司2003年度股东大会予以审议。

    2003年度股东大会的召开时间，公司董事会将另行通知。

    特此公告