福建三农集团股份有限公司董事会四届第五次会议于2004年1月15日在福建省三明公司本部以通讯表决的形式召开，应到董事七人，实到七人，公司监事会全体监事列席了会议，会议由姚建敏董事长主持，会议按既定议程审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于中国证监会福州特派办巡查的整改报告》，同意将本报告报送中国证监会福州特派办，并予以公告。

    2、审议并通过了《公司章程修正案》会议决定将《公司章程修正案》列入下届股东大会特别议案提请逐项审议批准。

    特此公告