福建三农集团股份有限公司董事会三届二十八次会议于2003年4月29日以通讯方式召开，本次会议应参会董事八人，实际参会董事八人，会议由姚建敏董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体参会董事经表决，对既定议程作出如下决议：

    一、审议并通过了《公司一季度报告》。

    二、审议并通过了《关于继续拨款1.5亿元人民币用于购买国债的议案》，同意将该议案（合并于股东大会第十二项议案）提交2002年度股东大会审议，本议案有效时间2003年7月1日至2004年6月30日止。

    三、审议并批准公司与利嘉（上海）股份有限公司签订金额为伍仟万元人民币的互保协议。

    特此公告