本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    一、担保情况概述

    福建三农集团股份有限公司与利嘉（上海）股份有限公司(股票简称：利嘉股份 ；证券代码：600696)于2003年4月23日在福州市签订公司与利嘉股份贷款5000万元提供连带责任保证暨签订《互保协议书》。

    公司董事会于2003年4月29日召开三届二十八次会议，应到董事八人，实到八人，符合《公司法》《公司章程》之规定。董事会决议经有效票表决，同意八票，反对0票，弃权0票。本决议属股东大会对董事会授权范围，不再报经股东大会批准。本决议已于2003年4月29日起生效。

    二、担保协议的主要内容

    1、签约双方：利嘉（上海）股份有限公司

    福建三农集团股份有限公司

    2、担保额度：双方互为对方向中国境内的金融机构流动资金借款担保，金额为人民币5000万元。

    3、担保方式：双方互为担保的方式均为连带责任担保。

    4、担保期限：担保期限为壹年，以对方向金融机构借款日起开始计算。

    三、董事会意见：会议同意公司与利嘉（上海）股份有限公司签订《互相担保协议》暨同意公司为利嘉股份向工行上海市虹口支行申请伍仟万元人民币的借款提供连带责任保证，具体金额与期限以签订的合同为准。会议认为作为上市公司，利嘉股份资信状况良好，经营业绩较好，与之签订担保协议并提供担保不会损害公司利益。

    四、截止公告之日，本公司在与各上市公司所达成的互保额度的范围内为下述公司提供单笔担保：

    2003年1月份，公司分三次为华通天香集团股份有限公司向中国工商银行福州市五一支行借款提供总额不超过叁仟万元提供续保。

    截止2003年4月30日，本公司外担保总额为20270万元。

    五、备查文件

    1、《互相担保协议》；

    2、董事会决议；

    3、被担保人2002年度审计报告；

    4、被担保人营业执照复印件。

    特此公告。