福建三农集团股份有限公司于2003年4月23日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开三届十五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘一先生主持。会议按既定议程进行审议并作出如下决议：

    1、审议通过了《2002年度监事会工作报告》，并提交公司2002年度股东大会审议；

    2、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要；

    3、审议通过了《公司章程修正案》同意董事会将此议案提交2002年度股东大会审议；

    4、审议通过了《公司监事会换届的议案》

    公司三届监事会成员产生于2000年5月，到2003年5月第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，应换届选举产生第四届监事会成员。在各股东推荐和职工代表选举新的一届监事候选人为：刘一、王咏梅、陈秀仁；

    5、审议并通过了《公司现有独立董事履行职责情况的检查报告》

    监事会认为，公司现有独立董事的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。三名独立董事均能亲自出席董事会会议，没有连续三次未亲自出席的情况；能够本着对公司及全体股东负责任的态度认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，其履行职责是称职的。

    6、审议通过了《关于召开2002年年度股东大会通知》

    特此公告

    

福建三农集团股份有限公司

    监事会

    2003年4月23日

    附件一：

    刘一先生简历

    刘一，男、汉族、1937年12月26日出生、西安市人

    1952年至1954年西安新华印刷厂工人；

    1954年至1958年西安市阿房区委财经部团委宣传委员；

    1958年至1964年西安机床厂工会通讯干事；

    1964年至1968年西安市机电工业局通讯干事；

    1978年至1998年西安晚报社主任摄影记者、组长副主任；

    1998年退休；

    2001年11月至今当选为福建三农集团股份有限公司监事、监事会主席。

    王咏梅女士简历

    王咏梅，女、汉族、1964年4月9日出生、陕西人、大专文化程度

    1982年至1996年宝鸡红旗商店工作曾任工会主席；

    1996年至今西安宝琛实业有限公司财务科兼任工作主席；

    2001年11月当选为福建三农集团股份有限公司监事。

    陈秀仁先生简历

    陈秀仁，男、汉族、1950年1月22日出生、福建人、高中

    1966年至1968年三明市城建局测量员

    1969年至1970年三明市革委会学习班总务员

    1970年至1979年三明市农药厂电化车间工人、班长、工段长

    1979年至1984年三明市农药厂工会干事

    1985年至1991年三明农药厂工会副主席

    1991年至今福建三农集团股份有限公司工会第七届、第八届、第九届工会主席（期间2000年4月当选为福建三农集团股份有限公司纪委副书记）

    1997年至2003年福建三农集团股份有限公司一届、二届、三届监事会监事。