福建三农集团股份有限公司董事会于2002年12月30日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开三届董事会二十五次会议。应到董事八人，实到八人，监事会监事列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》之规定，会议由姚建敏董事长主持，会议按既定议程审议并作出如下决议：

    一、会议审议并批准了《公司关于受让陕西红盾在线科技有限公司70股权提请董事会审议的提案》和《股份转让协议书》。会议要求公司有关部门按照国家法律、法规的规定，完成此次股份过户交割工作。会议同意财务部根据《股份转让协议》和岳华会计师事务所出具的审计报告，在协议规定时效内划拨3500万元资金支付转让方。

    公司独立董事发表了独立意见：认为本收购股权符合上市公司利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次收购为公司涉入信息产业领域奠定了一个较好的基础，有利于公司可持续发展。

    二、公司审议并批准了《福建汇天生物药业有限公司关于收购河北龙昌药业有限公司95股权提请集团董事会审议的报告》。会议同意汇天药业投资4000万元人民币，按净资产值收购河北龙昌药业有限公司95股权。会议要求汇天药业在本收购中，严格按照《公司法》和《公司章程》之规定，完成并做好此次收购工作。

    会议认为：汇天药业收购河北龙昌药业有限公司标志着汇天药业产业规模扩张的启动，汇天药业的收购工作符合集团董事会制定的战略目标，也符合将医药产业做大、做强、形成企业规模，形成产品优势互补和销售网络优势扩张的客观需求。集团董事会希望汇天药业按照董事会提出的战略目标完成收购两到三个发展前景较好的制药企业，使医药收入逐步占三农主营收入的一半以上。

    三、会议审议并同意徐云申先生辞去公司副总经理的职务，公司董事会对徐云申先生一年来的辛勤工作表示衷心感谢。

    特此公告