本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川美丰化工股份有限公司2002年度(第十七次)股东大会于2003年4月15日在四川省德阳市莹华南路10号召开。出席会议的股东和股东授权代表12名，代表公司发行在外有表决权股份135,050,068股，占公司发行在外有表决权股份总数的54.97%，会议符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议由董事长张晓彬先生主持，公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议并形成以下决议：

    1、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2002年度董事会工作报告》。

    2、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2002年度监事会工作报告》。

    3、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2002年度财务决算报告》。

    4、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《公司2002年度利润分配预案》。

    经四川君和会计师事务所审计，2002年度本公司实现利润总额94,472,800.86元，实现净利润79,963,839.48元。按本公司《章程》有关规定，提取10%法定公积金7,996,383.95元、提取5%法定公益金3,998,191.97元，加上年度未分配利润60,562,202.94元，本年度实际可供股东分配的利润128,531,466.50元；本年度末公司资本公积金余额290,794,200.92元。

    本公司2002年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2002年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金2.00元（含税），派现金共计49,133,140.00元。未分配利润尚余79,398,326.50元。2002年度不用资本公积金转增股本。

    5、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《关于公司2002年年度报告正文和年度报告摘要的预案》。

    6、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《关于不使用2002年配股募集资金投入两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目的预案》（详见2003年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》）。

    7、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《关于续聘会计师事务所的预案》。

    8、135,050,068股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，通过《关于向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气的议案》。该议案已经公司第四届董事会第四次（临时）会议和公司第四届监事会第三次（临时）会议审议通过，有关公告详见2003年4月5日的《证券时报》、《中国证券报》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由公司常年法律顾问北京市金诚律师事务所史克通律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、决议内容、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司现行章程的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会见证的法律意见书。

    特此公告。