本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第四次(临时)会议于2003年4月3日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    1、会议审议通过了《关于向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气的议案》，审议该议案时公司关联董事1人回避了表决。公司第四届监事会第三次(临时)会议也审议通过了此议案，并提议将此议案列入公司2002年度（第十七次）股东大会审议议题。此提议已由公司董事会审核通过。

    2、会议审议通过了《关于公司部分内部控制制度的议案》，具体包括以下四项内控制度：

    （1）《独立董事工作制度》；

    （2）《董事会秘书工作细则》；

    （3）《募集资金管理办法》；

    （4）《印鉴使用管理办法》。

    特此公告