四川美丰化工股份有限公司第三届监事会第三次会议,于2001年3月8 日在四川 省德阳市嘉陵江西路91号召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,符合公司《章程》 的有关规定,形成如下决议：

    一、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    1.公司依法运作情况

    公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议 事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务情况及公司的 各项管理制度进行了监督,认为董事会的工作是认真负责的,各项内部控制制度健全、 完善,经营决策程序科学合理,公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所 上市规则》和其他有关规章制度规范运作,公司董事、 高级管理人员在执行公司职 务时没有违反法律、法规及公司《章程》,也没有损害公司利益和股东权益的行为。

    2.检查公司财务状况

    公司监事会对四川君和会计师事务所出具的无保留意见的《审计报告》和公司 财务报告进行了检查,认为真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果, 是实事求是的。

    3.公司募集资金运用情况

    本公司经中国证监会证监公司字[1999]49号文批准实施配股,共募集资金 117 ,590,505.22元,根据《配股说明书》配股募集资金按轻重缓急投向的技改项目顺序, 已全部用于年产4万吨合成氨配套技改工程项目,氮氢气压缩、脱碳工段技改工程项 目, 天然气连续加压催化转化制备合成氨原料气技改项目等三个配股项目的建设。 经检查,公司严格按照《配股说明书》所披露的项目实施,与承诺项目一致。这些技 改项目在本年度内均已竣工投产,实现了速度快、质量好、投资省、见效快的目标, 且初见成效,成为本公司新的利润增长源,为本公司顺利度过2000年发挥出了积极的 作用。

    二、审议通过了公司2000年年度报告正文及年度报告摘要

    特此公告。