四川美丰化工股份有限公司第十六次(临时)股东大会于2002年12月21日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开。出席会议的股东和股东授权代表16名，代表公司发行在外有表决权股份135,111,844股，占公司发行在外有表决权股份总数的54.998％，符合《公司法》和本公司章程规定。会议由董事长陈平先生主持。大会审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

    一、 135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，以特别决议通过《关于修改公司章程的议案》。

    二、 135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《关于陈平、王世兆等董事辞去公司董事职务的议案》。

    三、 135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《关于彭科席、勾永梁等监事辞去公司监事职务的议案》。

    四、 《关于公司董事会换届选举的议案》

    135,230,826股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100.09％，大会以累积投票方式选举张晓彬先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

    135,230,826股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100.09％，大会以累积投票方式选举李锡都女士为公司第四届董事会董事，任期三年；

    131,643,924股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的97.43％，大会以累积投票方式选举陈平先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

    131,643,924股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的97.43％，大会以累积投票方式选举王世兆先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

    164,757,876股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的121.94％，大会以累积投票方式选举曾昌耀先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

    111,834,216股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的82.77％，大会以累积投票方式选举闵隆刚先生为公司第四届董事会董事，任期三年；

    135,029,476股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.94％，大会以累积投票方式选举刘星先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年；

    135,029,476股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.94 ％，大会以累积投票方式选举黄友先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年；

    135,029,476股赞成，0股反对，82,368股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.94％，大会以累积投票方式选举封希德先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

    五、 《关于公司监事会换届选举的议案》

    135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，大会选举黄利国先生为公司第四届监事会监事，任期三年；

    135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，大会选举苟莹先生为公司第四届监事会监事，任期三年；

    135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，大会选举彭科席先生为公司第四届监事会监事，任期三年；

    135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，大会选举童刚先生为公司第四届监事会监事，任期三年；

    135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，大会选举胡代寿先生为公司第四届监事会监事，任期三年；

    135,111,844股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100％，大会选举廖永方先生为公司第四届监事会监事，任期三年。

    以上各议案的详细内容刊登在2002年11月19日的《证券时报》和《中国证券报》。

    特此公告。