四川美丰化工股份有限公司董事会四届一次会议，于2002年12月21日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开。公司第四届董事会成员张晓彬、陈平、闵隆刚、曾昌耀、李锡都、王世兆、刘星、黄友、封希德等出席会议，会议由董事张晓彬先生主持，审议通过以下事项：

    一、 《选举董事长、常务副董事长、副董事长的议案》

    根据公司《章程》，选举张晓彬先生为公司第四届董事会董事长、陈平先生为公司第四届董事会常务副董事长、闵隆刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

    二、 《关于设立董事会专门委员会的议案》

    根据公司《章程》，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    1、战略委员会成员由张晓彬、陈平、曾昌耀、闵隆刚、李锡都、王世兆、封希德等7名董事组成，张晓彬为主任委员，任期三年；

    2、审计委员会成员由李锡都、王世兆、刘星、黄友、封希德等五名董事组成，黄友为主任委员，任期三年；

    3、提名委员会成员由张晓彬、曾昌耀、刘星、黄友、封希德等五名董事组成，封希德为主任委员，任期三年；

    4、薪酬与考核委员会成员由张晓彬、陈平、刘星、黄友、封希德等五名董事组成，刘星为主任委员，任期三年。

    三、 《关于免去公司原任总经理、副总经理、董事会秘书、三总师等相关人员职务的议案》

    因公司股权结构发生变化，公司第十六次（临时）股东大会选举产生了新一届董事会，免去公司原任总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师等相关人员的职务。

    四、 《聘任公司总经理、董事会秘书及授权代表的议案》

    根据董事长提名，聘任曾昌耀先生为公司总经理、袁开放先生为公司董事会秘书，宋仕全先生为授权代表，任期三年。

    五、 《聘任公司副总经理、分公司经理、总工程师、总会计师(财务负责人)的议案》

    1、 根据总经理提名，聘任陈平先生为常务副总经理、王世兆先生、黄瑞阳先生、袁开放先生、谢生华先生、蔡兴福先生为公司副总经理，任期三年；

    2、 根据总经理提名，聘任黄瑞阳先生为德阳分公司经理（兼）、袁开放先生为绵阳分公司经理（兼）、蔡兴福先生为射洪分公司经理（兼）、谢生华先生为销售分公司经理（兼），任期三年；

    3、 根据总经理提名，聘任勾永梁先生为公司总工程师，彭建华先生为公司总会计师（财务负责人），任期三年。

    

二○○二年十二月二十四日

    附：1、公司高级管理人员简历

    董事、监事人员简历详见2002年11月19日的《证券时报》和《中国证券报》。

    袁开放，男，汉族，1960年11月生，大学本科，中共党员，工学及经济学双学士学位，高级工程师，高级经济师。1982年参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、四川美丰绵阳分公司常务副经理，现任本公司副总经理、绵阳分公司经理、董事会秘书。

    黄瑞阳，男，汉族，1944年生，大专文化、中共党员、高级工程师。1962年参加工作，曾任机修车间主任、副厂长，公司董事、副总经理、总经理等职，现任本公司副总经理兼德阳分公司经理。

    谢生华，男，汉族，1955年生，大专文化、中共党员、助理工程师。1976年参加工作，曾任本公司车间副主任、主任、副总经理、销售公司经理、董事等职，现任本公司副总经理兼销售分公司经理。

    蔡兴福，男，汉族，1953年生，大专文化，中共党员，经济师，遂宁市人大代表。1976年参加工作，曾任射洪县航运公司机动船轮机长，射洪县砂砖厂副厂长兼车队队长，射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记、本公司副总经理等职，现任本公司副总经理兼射洪分公司经理。

    勾永梁，男，汉族，1944年生，大学学历、中共党员、高级工程师。1966年参加工作。曾任生产技术科长、第一副厂长、总工程师、副董事长、副总经理等职，被评为四川省遂宁市“技术拔尖人才”，享受四川省政府特殊津贴。现任本公司监事、总工程师。

    彭建华，男，汉族，1968年10月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1989年参加工作，1999年9月完成首都经贸大学会计硕士研究生班学习。曾任中石化西南石油局第二普查勘探大队计财科主管会计、计财科副科长、计财科科长、成都华川石油天然气勘探开发总公司计财处主任会计师，现任本公司总会计师。

    2、授权代表简历

    宋仕全，男，汉族，1954年9月生，大专文化，会计师。1976年2月参加工作，一直从事会计工作，曾任本公司主办会计、财务部副部长、第三届董事会证券事务代表等职，1990－2001年度先进工作者，现任本公司授权代表。