四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称美丰集团）向成都华川石油天然气勘探开发总公司（以下简称华川公司）和绵阳市天晨投资有限责任公司（以下简称天晨投资）共转让7,247.138万股国有股份事宜已经财政部以财企[2002]381号文批准。根据《证券法》、《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》的有关规定，现将有关事项公告如下：

    一、 股份转让概述

    2002年7月13日，美丰集团分别与华川公司、天晨投资签订《股份转让协议书》，将其所持本公司的11,617.88万股国家股中4,503.347万股（占本公司总股本的18.33％）协议转让给华川公司，2,743.791万股（占本公司总股本的11.17％）协议转让给天晨投资，每股转让价格按本公司截止2002年6月30日经审计的每股净资产的120％确定，即3.891元/股。转让后，美丰集团仍持有四川美丰国家股4,370.742万股，为本公司第二大股东；华川公司持有本公司4,503.347万股，成为本公司的第一大股东；天晨投资持有本公司2,743.791万股，成为四川美丰的第三大股东。

    二、 本次股份转让后，本公司总股本未发生变化，但股权结构有所变化：

    截止2002年6月30日，股份转让前本公司股权结构：

    股 份 类 型                持股数(股)      占总股本比例
    一、尚未流通股份
    1.国家股                  116,178,800         47.29％
    2.法人股                   28,374,000         11.55％
    尚未流通股份合计          144,552,800         58.84％
    二、已流通股份
    社会公众股                101,112,900         41.16％
    已流通股份合计            101,112,900         41.16％
    三、股份合计              245,665,700        100.00％
    转让后本公司股权结构：
    股 份 类 型                持股数(股)      占总股本比例
    一、尚未流通股份
    1.国家股                   43,707,420           17.79％
    2.国有法人股               45,033,470           18.33％
    3.法人股                   55,811,910           22.72％
    尚未流通股份合计          144,552,800           58.84％
    二、已流通股份                                   0.00％
    社会公众股                101,112,900           41.16％
    已流通股份合计            101,112,900           41.16％
    三、股份合计              245,665,700          100.00％
    三、 转让前后主要非流通股东变化如下：
    截止日期2002年6月30日，本次股份转让前本公司主要非流通股东持股情况：
    名次        股东名称                  持股数(股)     比例
    1     四川美丰(集团)有限责任公司      116,178,800    47.29％
    2     四川射洪美丰技术开发中心         10,753,600     4.38％
    3     射洪县国有资产经营公司            4,160,000     1.69％
    4     射洪县洪德综合开发公司            3,703,700     1.51％
    5     四川省德阳市银马出租汽车          1,449,500     0.59％
          有限责任公司
    本次股份转让后四川美丰主要非流通股东持股情况：
    名次             股东名称                  持股数(股)     比例
    1      成都华川石油天然气勘探开发总公司    45,033,470    18.33％
    2      四川美丰(集团)有限责任公司          43,707,420    17.79％
    3      绵阳市天晨投资有限责任公司          27,437,910    11.17％
    4      四川射洪美丰技术开发中心            10,753,600     4.38％
    5      射洪县国有资产经营公司               4,160,000     1.69％

    四、 截止本公告刊登之日以及在此前六个月内，本公司董事、监事及高级管理人员，均未买卖四川美丰的流通股。

    五、 本公司于2002年7月17日、9月25日在《证券时报》和《中国证券报》对有关国有股权转让进行了提示性公告，履行了信息披露义务。

    六、 备查文件：

    1、财政部财企[2002]381号文；

    2、四川省人民政府川府函[2002]252号文；

    3、四川省财政厅川财企[2002]89号文；

    4、本次股份转让协议书；

    5、北京市金诚律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。