四川美丰化工股份有限公司2001年度股东大会（第14次股东大会）于 2002年5 月27日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开。出席会议的股东和股东授权代表17名， 代表公司发行在外有表决权股份131,047,784股， 占公司发行在外有表决权股份总 数的53.34％，符合《公司法》和本公司章程规定。 会议由董事长陈平先生主持。 大会审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

    一、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《2001年度董事会工作报告》。

    二、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《2001年度监事会工作报告》。

    三、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《公司2001年度财务决算报告》。

    四、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《关于公司2001 年度利润分配和公 积金转增股本的预案》：

    经四川君和会计师事务所审计，2001年度本公司实现利润69,254,497.61 元， 实现净利润58,962,131.00元。按本公司章程有关规定，提取10％法定公积金5,896, 213.10元、提取5％法定公益金2,948,106.55元，加上年度未分配利润59,577,531 .59元，本年度实际可供股东分配的利润109,695,342.94元；2001 年度末公司资本 公积金余额177,863,172.98元。

    2001年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司现有总股本24,566.57 万 股为基数，每10股派现金2.00元（含税），派现金共计4,913.314万元；2001 年度 不用资本公积金转增股本。

    五、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《关于续聘会计师事务所的预案》。

    六、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％， 以特别决议通过《关于修改公司章程的 预案》。（详见2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    七、 通过《关于提名黄友、 刘星为公司独立董事候选人的议案》。 （详见 2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权， 同意票占出席会议的股东和股东 授权代表所持有表决权股份的100％，通过黄友先生为公司独立董事；

    131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权， 同意票占出席会议的股东和股东 授权代表所持有表决权股份的100％，通过刘星先生为公司独立董事。

    八、 通过《关于杨德霖、 伍芝清先生辞去公司董事职务的预案》。 （详见 2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权， 同意票占出席会议的股东和股东 授权代表所持有表决权股份的100％，通过杨德霖先生辞去公司董事职务；

    131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权， 同意票占出席会议的股东和股东 授权代表所持有表决权股份的100％，通过伍芝清先生辞去公司董事职务。

    九、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100％， 通过《关于公司独立董事津贴及费用的 预案》。（详见2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    十、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东和 股东授权代表所持有表决权股份的100， 通过《股东大会议事规则（修订稿）》。 （详见2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    十一、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东 和股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《董事会议事规则（修订稿）》。 （详见2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    十二、 131,047,784股同意，0股不同意，0股弃权，同意票占出席会议的股东 和股东授权代表所持有表决权股份的100％，通过《监事会议事规则（修订稿）》。 （详见2002年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》）

    特此公告。