四川美丰化工股份有限公司1998年度股东年会于1998年4月11日15 时在四川省 德阳市嘉陵江西路91号召开。出席本次年会的股东和股东授权代表共36人，代表股 份4058.755万股，占公司总股本的53.95％。经本次大会审议表决，形成以下决议：

    一、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《董事会工作报告》。

    二、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《监事会工作报告》。

    三、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《1997年度财务工作报告》。

    四、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《1997年度利润分配预案》。1997年度实现利润 59, 795 ,291.76元，提取15％所得税8,966,547.27元，净利润50,828,744.49元，提取10％ 法定公积金 5 ,082,874.45元、提取5％法定公益金2,541,437.22元，加年初未分 配利润20,503,429.08元，提取任意公积金30,000,000.00元，本年度可供股东分配 的利润33,707,861.9 0元。按上市后总股本7523.4万股为基数，向全体股东以每10 股送红股3股计22,570,200.00元，余额11,137,661.90元结转下一年度。1998 年度 内不用资本公积转增股本。授权董事会两个月内完成送红股和办理注册资本金变更 有关事宜。

    五、年会以逐项投票表决方式通过《1998年度增资配股和授权董事会办理配股 有关事宜的预案》。

    (一)4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过配股基数和配售比例：比1997年末股本总额7523.4 万股为 基数向全体普通股股东以10∶3比例配股，可配售股份总额2257.02万股。

    (二)4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过配股浮动价：每股人民币7—9元。

    (三)4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100 ％， 通过配股资金用途：此次配股募集的资金主要用于经四川省 经贸委川经贸(1998)技改231、232号文件批准的年增产 4 万吨合成氨工程、 年产 6000 吨三聚氰胺工程等技改项目和补充现行生产经营部分流动资金。

    (四)4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过授权董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定， 全权 处理本次配股工作中的有关事宜。

    (五)4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过本次配股决议有效期：自通过之日起一年。

    股东配股承诺情况及配股后总股本：国家股股东四川美丰(集团)有限责任公司 根据国家国资局国资企发(1998)41号文件批准承诺以现金认购604万股， 占该股东 应配股份的50.29％，其余49.71％作放弃处理。经征询各法人股东意见， 有一户 法人股东承诺以现金认购3万股，占法人股东应配股份的0.9％，其余法人股东书面 承诺放弃认购。社会公众股股东应配690万股、内部职工股股东应配39.18万股，均 以现金认购，余股由承销商包销。预计本次配股后增加股份1336.18万股， 配股后 总股本达到8859.58万股，本次配股可募集资金9353.26万元—12025.62万元。

    该方案需经四川省证券监督管理办公室审查，中国证券监督管理委员会复审后 实施。

    六、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，超过出席大会股东所持表决权的2/3, 以特别决议通过公司董事 会根据《上市公司章程指引》所作出的《关于修改公司章程的方案》，授权公司董 事会向工商行政管理机关申请备案。

    七、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《关于杨久宜、陈润、董国政请求辞去董事职务的提案》。

    八、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《关于增选伍芝清为公司董事的提案》。

    九、4058.755万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次大会的股东所 持表决权的100％，通过《关于聘请会计师事务所的议案》， 决定聘请四川会计师 事务所对本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期一年。

    特此公告

    附：新任董事伍芝清先生简介

    伍芝清，男，汉族，生于1955年2月，高中文化、中共党员，1978 年参加工作 后在金川县公安局观林分局秘书股、预审股、治安股负责，1989年10月调入本公司， 现任本公司人事保卫部部长兼证券部部长。