附件四：

    第一条 为保证总经理班子高效率履行职责， 根据《四川美丰化工股份有限公 司章程》特制定本工作细则。

    第二条 总经理会议召开的条件

    （一） 涉及公司全局性的重大问题需要讨论时；

    （二） 高级管理人员分工范围的工作实施需要多方面配合协调时；

    （三） 涉及生产经营重大问题需要作出决定时；

    （四） 拟订公司的基本管理制度和公司的具体规章时；

    （五） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案时；

    （六） 拟订公司内部管理机构设置方案时；

    （七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员时；

    （八） 总经理认为必要时。

    第三条 总经理会议召开的程序

    （一） 总经理和其他高级管理人员、职能部门提出议题；

    （二） 总经理决定会议召开时间、地点、参会人员和讨论议题；

    （三） 公司办公室根据总经理的决定口头或书面发出通知；

    （四） 参会人员不能到会或不能按时到会， 须提前向总经理或公司办公室提 出请假理由；

    （五） 公司办公室负责总经理会议的会务、会议记录、 会议纪要及其归档事 宜。

    第四条 总经理会议的参加人员

    总经理会议分为总经理常务会议和总经理办公会议两种形式。

    （一）总经理、副总经理为总经理常务会议的组成人员；

    （二）总经理、副总经理、总经理助理、总工程师、总经济师、总会计师、董 事会秘书、财务负责人为总经理办公会议的组成人员。

    公司办公室负责会议记录，草拟会议纪要，制作会议文件，并根据总经理授权 督促会议决定事项的执行情况；

    根据会议议题，由总经理决定有关职能部门负责人列席总经理常务会议和总经 理办公会议。

    第五条 总经理常务会议和总经理办公会议由总经理负责召集并主持， 总经理 不能履行职权时，总经理应当指定一名副总经理代行其职权。

    第六条 公司研究有关重要问题，总经理认为需要听取董事会、 党组织和工会 的意见时，可以召集党政工领导联席会议。党政工领导联席会议由董事长、副董事 长，总经理、副总经理，党委书记、副书记，工会主席组成。党政工领导联席会议 议定事项，按职责分别履行法定手续，交由有关方面执行。

    第七条 根据日常工作需要，可以召开专题专业工作会议，处理有关业务工作。 专题专业会议由总经理或分管副总经理确定议题，决定参会人员，会议召开的时间 和地点。

    第八条 生产经营中的具体业务，采用碰头会的方式。碰头会时间、地点、 参 加人员和内容由总经理或分管该项业务的高级管理人员决定。

    第九条 总经理会议按照民主集中制原则，参会人员可以就议题充分发表意见， 总经理集中各方意见后作出决定。

    第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权

    （一）全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

    （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制订公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

    （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

    （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

    （九）提议召开董事会临时会议；

    （十）直接管理公司资金运行和财务会计工作；

    （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

    第十一条 副总经理、其他高级管理人员职责及其分工， 根据工作需要由总经 理制定。

    第十二条 总经理向董事会、监事会的报告制度

    （一） 总经理分中期和年度两次定期向董事会作出业务报告；

    （二） 总经理就生产经营中的重大事项向董事会或监事会作出临时报告；

    （三） 涉及重大合同的签订、执行情况或废除， 公司涉及重大诉讼或仲裁， 投资运用资金数额较大，公司受到或可能受到行政处罚时，总经理向董事会或监事 会作出临时报告；

    （四） 其他总经理认为必要或董事会、监事会提出要求时。

    第十三条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求， 向董事会或者监事会报 告公司盈亏情况。

    第十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、 劳动保 险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和 职代会的意见。

    第十五条 总经理提倡高级管理人员现场办公、现场指挥， 鼓励一线生产实行 走动管理。

    第十六条 本工作细则解释权属总经理。