四川美丰化工股份有限公司临时股东大会于1997年8月23日15：30 在四川省德 阳市嘉陵江西路91号（公司合成氨厂四楼会议室）召开。出席会议股东31人，代表 股份4026.215万股，占公司总股本的53.52％，符合《公司法》和公司章程的规定， 会议合法有效。

    大会审议并批准了1996年度利润分配方案，并授权董事会执行。利润分配方案 为：1996年税后利润60246603.06元；提取10％法定公积金6024660. 31元；提取5 ％法定公益金3012330.16元；提取46％任意公积金27713437.41元；加：上年度未 分配的利润12054053.90元；可供股东分配的利润35550229.08元。按上市后总股本 7523.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），计15046800.00元。 结余20503429.08元结转下一年度。

    上述利润分配方案经有关证券主管部门批准后方可实施。