四川美丰化工股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2002年2月26 日在四 川省德阳市嘉陵江西路91号召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合公司《 章程》的有关规定，形成如下决议：

    一、 审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    1. 公司依法运作情况

    公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司 的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益， 做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合公司法及公司章程的规定；每次董事 会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司 章程》和国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营 决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》 和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违 反法律、法规及公司《章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

    2. 检查公司财务状况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2001年度财务 报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所出具的无 保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    3. 股东大会决议执行情况

    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大 会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的 决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

    二、 审议通过了公司2001年年度报告正文及年度报告摘要

    特此公告。