四川美丰化工股份有限公司第13次(临时)股东大会于2001年11月16日在四川省 德阳市嘉陵江西路91号召开。出席会议的股东和股东授权代表18名，代表公司发行 在外有表决权股份132,397,280股，占公司发行在外有表决权股份总数的59.55％， 符合《公司法》和本公司章程规定，会议由公司董事长陈平先生主持。会议审议并 以记名投票表决方式形成以下决议：

    132,397,280股同意，0股不同意，0股弃权， 同意票占出席会议的股东和股东 授权代表所持有表决权股份的100％，通过《关于修改公司2001 年度配股方案的预 案》，即：

    一、对2001年配股预案中配股价格调整如下：在充分考虑广大投资者的利益， 结合实际情况，经与主承销商协商后，公司董事会决定调整配股价格如下：配股价 格拟定为配股说明书刊登日(不含刊登日)前的15个交易日公司A 股股票的平均收盘 价的70－90％( 公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一致确定的配股 价格)。

    二、由于考虑到配股价格定价方式发生变化，募集资金总量有可能发生变化， 4月10日股东大会确定的配股募集资金投资项目6000吨三聚氰胺技改项目、 环保节 能综合技术改造项目、合成氨装置优化节能技术改造项目、两套全循环尿素装备采 用CO2气提工艺节能技术改造项目不变，本次配股募集资金总量如有不足部分， 公 司将通过自筹解决。

    特此公告。