本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年7月10日在四川省成都市冠城大厦19楼召开。会议应到董事9人,实到董事6人,董事张晓彬因公出差,书面委托董事陈平出席会议并代为行使表决权,董事闵隆刚、张维东因公出差,均书面委托董事曾昌耀出席会议并代为行使表决权,公司监事列席了会议。会议由副董事长陈平先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司专项治理自查报告与整改计划的议案》(详见公司公告编号：2007-26)；

    二、9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》(详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn,上市公司治理评议专栏)；

    三、9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司接待和推广工作制度的议案》(详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn,上市公司治理评议专栏)；

    四、9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司内部控制制度的议案》(详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn,上市公司治理评议专栏)。

    特此公告。

    四川美丰化工股份有限公司董事会

    二○○七年七月十二日