四川美丰化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年10月16日在四川 省德阳市嘉陵江西路91号召开。应到董事7名，实到董事7名。董事长陈平先生召集 并主持了会议，监事列席了会议。经审议形成如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司2001年度配股方案的预案》

    (一)对2001年配股预案中配股价格调整如下：

    我公司于2001年4月10日召开的2000年度股东大会审议通过公司2001 年配股价 格浮动范围为10－13元，有关公告刊登在2001年4月12日的《证券时报》、 《中国 证券报》上。根据目前市场状况，决定对配股预案中部分内容进行调整。

    在充分考虑广大投资者的利益，结合实际情况，经与主承销商协商后，公司董 事会决定调整配股价格如下：配股价格拟定为配股说明书刊登日(不含刊登日)前的 15个交易日公司A股股票的平均收盘价的70－90％(公司董事会将在配股说明书中刊 登与主承销商协商一致确定的配股价格)。

    (二)由于考虑到配股价格定价方式发生变化，募集资金总量有可能发生变化， 4月10日股东大会确定的配股募集资金投资项目6000吨三聚氰胺技改项目、 环保节 能综合技术改造项目、合成氨装置优化节能技术改造项目、两套全循环否尿素装备 采用CO2气提工艺节能技术改造项目不变， 本次配股募集资金总量如有不足部分， 公司将通过自筹解决。

    二、审议通过《关于召开公司第13次(临时)股东大会的议案》

    根据公司《章程》，拟召开公司第13次(临时)股东大会。

    (一)时间：2001年11月16日8时30分，会期半天；

    (二)地点：四川省德阳市嘉陵江西路91号；

    (三)会议事项：审议《关于修改公司2001年度配股方案的预案》；

    (四)出席会议人员：

    1、截止2001年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

    4、本公司聘请的律师。

    (五)会议报到事项：

    1、报到手续

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持 有效营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理报到手续。

    2、报到时间

    2001年11月15日 8：00－18：00

    3、报到及联系地址

    四川美丰化工股份有限公司证券部

    邮编：618000 传真：0838－2680243

    4、联系电话：0838－2680243 联系人：潘奇志 梁国君

    注：出席会议者食宿及交通费自理。