本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1. 会议时间：2007 年6 月 19 日上午10 时。

    2. 会议地点：四川省德阳市蓥华南路 10 号公司总部综合会议室。

    3. 召集人：公司董事会。

    4. 召开方式：现场投票。

    5. 出席对象：

    (1) 截止2007 年6 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；

    (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3) 见证律师。

    二、会议审议事项

    1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    2. 《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》；

    3. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；

    4. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》；

    5. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；

    6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》；

    7. 《关于发行短期融资券的议案》。

    三、股东的登记方法

    1. 登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2. 登记时间：2007 年6 月 18 日9 时～17 时。

    3. 登记地址：四川省德阳市蓥华南路 10 号公司董事会办公室。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：龙华、梁国君。

    联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228

    联系地址：四川省德阳市蓥华南路 10 号公司董事会办公室。

    邮编：618000

    2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席四川美丰化工股

    份有限公司第三十次(临时)股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人： 被委托人：

    委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

    委托人身份证号码： 委托日期：

    委托人持股数：

    注：本表可自行复制

    特此公告

    四川美丰化工股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月三十一日