本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十四会议于 2007 年5 月29 日在成都凯宾斯基宾馆会议室召开,会议通知于5 月 18 日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到董事9 人,实到董事8 人。董事陈平书面委托闵隆刚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    因公司股权分置改革方案已于 2007年 1 月 29 日召开的第二十八次(临时)股东大会暨相关股东会议审议通过,并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]69 号文和中国人民共和国商务部商资批[2007]390号文批准。公司非流通股股东向流通股股东执行对价安排后,股权结构发生了变动,公司总股本变更为 312,400,000股。因此公司拟修改公司章程相关条款如下：

    [修改一]

    原：第六条 公司注册资本为人民币 24,566.57 万元。

    修改为：第六条 公司注册资本为人民币 31,240.00 万元。

    [修改二]

    原：第十九条 公司的股份总数 245,665,700股,均为普通股。

    修改为：第十九条 公司的股份总数312,400,000 股,均为普通股。

    此议案需提交公司股东大会以特别决议审议,经参会股东(包括代理人)2/3 以上表决通过后生效。

    二、8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事曾昌耀回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。

    三、8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事闵隆刚回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。

    四、8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事陈平回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。

    五、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事张晓彬、张维东回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。

    六、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时,关联董事张晓彬、张维东回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。

    七、9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》。

    根据公司发展需要,为补充公司扩大再生产的流动资金,降低财务费用,公司拟发行短期融资券。

    1.发行规模：拟发行不超过 5 亿元的短期融资券。

    2.发行期限：发行日期起计不超过 365 日。

    3.发行利率：参考发行时与发行期限相当的短期融资券的现行市场利率。

    4.发行对象：中国人民银行批准的国内机构投资者。

    5.承销方：招商银行。

    6.预计发行日期：由公司董事会在考虑市场情况及本公司的融资需要下酌情决定。

    此议案尚须公司股东大会审议批准后,报中国人民银行批准。

    八、9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于召开公司第三十次(临时)股东大会的议案》。

    特此公告

    四川美丰化工股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十一日