四川美丰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年7月12 日在四川 省德阳市嘉陵江西路91号召开。应到董事7名,实到董事7名。 董事长陈平先生召集 并主持了会议,监事列席了会议。会议形成以下决议:
    1、 审议通过了《关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控 制制度》;
    2、 审议通过了《关于提取资产减值准备并进行追溯调整的议案》;
    3、 审议通过了公司2001年度中期报告正文和公司2001年度中期报告摘要;
    4、 2001年中期无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
    特此公告。
    
四川美丰化工股份有限公司董事会    2001年7月14日