本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

    二、会议召开情况

    (一)召开时间：2007年1月22日上午10时30分

    (二)召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：公司董事会

    (五)主持人：董事长张晓彬先生

    (六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席的总体情况

    出席的总体情况:出席会议的股东和股东授权代表6名,代表公司发行在外有表决权股份135,705,406股,占公司发行在外有表决权股份总数的55.24%。

    (二)社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东出席情况:出席本次会议的社会公众股股东及股东代理人共2人,代表股份909,316股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.90%。

    四、提案审议和表决情况

    135,705,406股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,审议通过了《关于增补张维东为公司第五届董事会董事的提案》,决定增补张维东先生为公司董事,任期至第五届董事会届满。

    135,705,406股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,审议通过了《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》,决定增补童鹏先生为公司监事,任期至第五届监事会届满。

    五、律师出具的法律意见

    四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室,供投资者及有关部门查阅。

    特此公告

    四川美丰化工股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年一月二十四日