本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年1月22日,在四川绵阳安县绵州温泉酒店召开,会议通知于1月11日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到董事9人,实到董事6人,董事于剑鸣因公出差,书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权,董事曾昌耀因公出差,书面委托董事闵隆刚代为出席会议并行使表决权,独立董事李允因公出差,书面委托独立董事杨天均代为出席会议并行使表决权,公司监事、高管人员列席了会议。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

    二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案》,以2006年末公司总股本24,566.57万股为基数,每10股派现金6.00元(含税),派现金共计147,399,420.00元；2006年度不用资本公积金转增股本。

    四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案》。

    五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司2007年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计,聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所有限责任公司协商签订的业务约定书,公司2006年度审计费用40万元(不包括审计人员的差旅费、食宿费)。

    六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。2006年国家财政部颁布了新的《企业会计准则》,中国证监会要求上市公司在2007年1月起实施该准则。根据此要求我公司依照新的企业会计准则对我公司的会计政策进行调整,并从2007年1月1日起执行。

    七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司固定资产计提减值准备及确认坏账损失的议案》。2006年公司实施CCR法改造项目,需对原有部分陈旧资产进行拆除。该部分资产原值为12,603,298.34元,截止2006年12月末累计折旧8,251,777.33元,已计提减值准备1,134,214.84元,净值为3,217,306.17元。公司在2006年末对这部分资产全额计提减值准备3,217,306.17元。公司在2006年末确认有三年以上的应收账款5,023.28元已无法收回,确认为坏账损失。

    八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2006年度(第二十九次)股东大会的议案》。

    特此公告

    四川美丰化工股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月二十四日