本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1.会议时间：2007年3月2日10时30分。

    2.会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。

    3.召集人：公司董事会。

    4.召开方式：现场投票。

    二、会议审议事项

    1. 《公司2006年度董事会工作报告》；

    2. 《公司2006年度监事会工作报告》；

    3. 《公司2006年度财务决算报告》；

    4. 《关于公司2006年度利润分配的预案》；

    5. 《关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案》；

    6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

    三、出席对象

    (1)截止2007年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)见证律师。

    四、股东的登记方法

    1.登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2007年3月1日9时～17时。

    3.登记地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：龙华、梁国君。

    联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228

    联系地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室。

    邮编：618000

    2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

    六、授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司2006年度(第二十九次)股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    委托事项：

    审议事项                                                           同意   反对   弃权
    公司2006年度董事会工作报告公司2006年度监事会工作报告公司
    2006年度财务决算报告关于公司2006年度利润分配的预案
    关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案关于续聘会计师事务所的议案

    注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

    委托人签名：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    特此通知

    四川美丰化工股份有限公司董事会

    二 七年一月二十四日