本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年1月22日在四川省绵阳市安县绵州温泉酒店召开,会议通知于1月11日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到监事9人,实到监事9人。会议由监事会主席丁文艺主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案:
    一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》;
    二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》;
    三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》;
    四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案》;
    五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
    六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
    七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司固定资产计提减值准备及确认坏账损失的议案》。
    特此公告
    四川美丰化工股份有限公司监事会
    二〇〇七年一月二十四日