本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2006年5月26日在四川省德阳市蓥华南路10号召开公司2005年度(第二十四次)股东大会，有关会议内容详见公司刊登在2006年4月29日《中国证券报》、《证券时报》上的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2005年度(第二十四次)股东大会的通知》。

    公司董事会于2006年5月12日接到单独持有公司17.79%股份的第二大股东四川美丰(集团)有限责任公司《关于在四川美丰化工股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，四川美丰(集团)有限责任公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》等提请公司2005年度(第二十四次)股东大会审议。

    经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交2006年5月26日召开的公司2005年度(第二十四次)股东大会审议。公司修改后的《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则(草案)》、《董事会议事规则(草案)》和《监事会议事规则(草案)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告