本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年3月23日在四川省德阳市蓥华南路10号召开,会议通知于3月12日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到监事9人，实到监事6人,监事黄利国先生、苟莹先生、郑兴隆先生因公出差，未能出席本次会议。

    会议由监事会主席丁文艺先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提取公司2005年度资产减值准备及报废部分资产的议案》;

    二、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》;

    三、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》;

    四、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》;

    五、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》;

    六、6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》。

    特此公告